Rivista giuridica online ExParteCreditoris.it: provvedimenti e sentenze segnalate da Giudici, Avvocati e Banche. Periodico d'informazione giuridica per studi legali Direttore responsabile Avv. Antonio De Simone - ISSN 2385-1376
Provvedimento segnalato dall’ avv. Donato Giovenzana –Legale d’impresa In materia di misura di prevenzione patrimoniale è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene u... Leggi tutto...
Il reato di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto, che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari. Infatti, il dolo eventuale o indiretto postula una pluralit... Leggi tutto...
I destinatari degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007, tra cui spiccano gli intermediari finanziari, sono chiamati a contrastare una grave – e purtroppo reale ed attuale – m... Leggi tutto...
Con l’emanazione della Direttiva europea n. 849 del 2015, così detta IV Direttiva Antiriciclaggio, e con l’adozione, nell’anno in corso, da parte della Commissione europea di una proposta di... Leggi tutto...
Il fatto La sentenza affronta questioni afferenti al sequestro preventivo per equivalente e ricade nell’alveo di un’ipotesi particolare di abuso dell’istituto del trust. C... Leggi tutto...
Si pubblica in allegato la rassegna giurisprudenziale e articoli giuridici dedicata all'Antiriclaggio a cura della Redazione di Ex Parte Creditoris con la collaborazione dell'Avv. Alice Pass... Leggi tutto...
Attraverso la sottoscrizione del contratto di mandato ha vita l'intestazione fiduciaria: un soggetto - fiduciante - trasferisce un diritto ad un altro soggetto - fiduciario -, con l'obbligo... Leggi tutto...
Le persone politicamente esposte (così dette "PEPs", ovvero politically exposed persons) sono persone fisiche residenti in stati europei diversi dall'Italia od in stati extracomunitari, che... Leggi tutto...
ANTIRICICLAGGIO ED ISTITUTI A CONFRONTO: CURATELA SPECIALE, FONDO PATRIMONIALE E TRUST FAMILIARE Pillola informativa: contributo n. 13 Per quanto riguarda i diritti patrimoniali dei mi... Leggi tutto...
Si realizza il reato di concorso in riciclaggio da parte di un direttore di banca in ipotesi di autorizzazione di operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare... Leggi tutto...
ANTIRICICLAGGIO E TRUST: GENERALITA' SULL'ISTITUTO E SUO UTILIZZO ANOMALO Pillola informativa: contributo n. 12 Il trust è un istituto di matrice anglosassone, introdotto nell'ordinamento it... Leggi tutto...
La così detta "voluntary disclosure" (in italiano: "collaborazione volontaria") è una procedura - introdotta dalla Legge 186/2014 - che consente ai contribuenti che detengono illecitamente p... Leggi tutto...
ANTIRICICLAGGIO: LA SOSPENSIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE; L’ASTENSIONE E LA RESTITUZIONE DI LIQUIDITA’
Per quanto riguarda la prima, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha il potere di sospendere, anche su richiesta del NSPV, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cin... Leggi tutto...
La produzione e l'invio delle S.AR.A sono disciplinati dal Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) del 23 dicembre 2013, che sostituisce il precedente del 22 dicembre 201... Leggi tutto...
L'art. 41 del Decreto Legislativo 231/2007 impone a determinati soggetti (come, ad esempio, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori) di comunicare ad UIF (Unità di Informaz... Leggi tutto...
