ANTIRICICLAGGIO: LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE AGGREGATE (S.AR.A)
Pubblicato il da Avv. Alice Passacqua
Testo massima
La produzione e l’invio delle S.AR.A sono disciplinati dal Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) del 23 dicembre 2013, che sostituisce il precedente del 22 dicembre 2011. Esse prendono in considerazione le operazioni registrate in AUI (Archivio Unico Informatico) e quelle disposte da società quotate diverse dagli intermediari finanziari, malgrado non siano soggette alla registrazione in AUI (cfr. art. 3 comma 2 del Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013). L’invio deve avvenire con cadenza mensile. Per migliorare la qualità dei dati e fornire un aiuto ai segnalanti, i dati inviati sono sottoposti ad una serie di controlli statistici, tesi ad individuare dati statisticamente anomali: se i segnalanti, dopo gli opportuni controlli interni, confermano la presenza degli errori rilevati, rettificano quanto segnalato inviando una segnalazione sostitutiva; se, invece, i record oggetto di rilievo sono corretti, confermano i dati inviati. In merito, i riscontri, positivi o negativi, devono pervenire entro sessanta giorni dal quindicesimo giorno del mese di scadenza del termine di invio della segnalazione (quindi, nel caso del mese di marzo, per il quale i dati aggregati devono essere inviati entro il primo giugno, la risposta ad eventuali rilievi statistici deve essere fornita entro il 15 agosto).Testo del provvedimento