ANTIRICICLAGGIO: il termine trimestrale di accertamento infrazione decorre solo a seguito di compiuta ricognizione fattispecie
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, sez. prima, Pres. Zannella – Rel. Fanti | 09.12.2016 | n.7451
La procedura di accertamento di eventuali violazioni amministrative non può identificarsi con la pura e semplice contestazione dei fatti nella loro materialità, essendovi ambiti, come quello del riciclaggio nei quali, essendo l’accertamento condizion... Leggi tutto...
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO: le clausole attributive della competenza vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Margherita Monte | 06.12.2016 |
Sussiste la giurisdizione italiana in relazione a un’azione di responsabilità precontrattuale derivante dagli obblighi posti a carico degli intermediari dal decreto legislativo n.58/1998 TUF, promossa dinanzi al Tribunale di Milano, in quanto giudice... Leggi tutto...
ASSEGNI: se scoperti, il trattario deve comunicare anche al delegato di traenza il preavviso di cui alla L. n. 386/1990, art. 9 bis
Sentenza | Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Petitti – Rel. Parziale | 02.12.2016 | n.24724
Sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8... Leggi tutto...
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: l’azione risarcitoria non rientra nella massa fallimentare
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco | 11.11.2016 | n.3731
L’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito da parte di una banca all’imprenditore “in bonis” non può essere ritenuta “azione di massa... Leggi tutto...
EREDITÀ: la denuncia di successione non vale come accettazione tacita
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Orilia | 31.10.2016 | n.22017
L’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giu... Leggi tutto...
PATTO MARCIANO: ammesso ora anche nei finanziamenti alle imprese
Articolo Giuridico | 25.10.2016 |
L’art. 2 della L. n. 119 del 30 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2016, ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 48-bis, con il quale è stato disciplinato il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di un... Leggi tutto...
RIPETIZIONE INDEBITO: meramente esplorativa la CTU basata solo sugli estratti conto
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Patrizia Cazzato | 24.10.2016 | n.73
In materia di ripetizione di indebito, grava sull’attore l’onere di allegare e provare i fatti a sostegno della domanda, producendo in giudizio i singoli contratti di cui deduce la nullità. E’ meramente esplorativa la CTU espletata solo su estratti c... Leggi tutto...
MUTUO: non viola il divieto di anatocismo il piano di ammortamento alla francese
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 | n.2907
In virtù delle disposizioni normative dettate dall’art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9.2.2000 è previsto che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scade... Leggi tutto...
RISOLUZIONE BANCARIA: IL BAIL- IN
Articolo Giuridico | 18.10.2016 |
Il tema della crisi finanziaria degli Istituti di credito italiani è di grande attualità. Anzi, sta divenendo una costante, insieme alla paura ed all’incertezza che dilagano fra la clientela, senza alcuna distinzione tra il piccolo risparmiatore e l’... Leggi tutto...
NOTAIO: passibile di sanzione disciplinare se omette di attestare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. E. Bucciante – Rel. A. Giusti | 11.10.2016 | n.20465
Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. n. 52 d... Leggi tutto...
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