“TRUFFA DIAMANTI”: la banca non può rispondere come “intermediario finanziario”
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
È inconfigurabile la responsabilità della Banca quale “intermediario finanziario” con riferimento ad una operazione truffaldina di collocazione di diamanti. Non si può parlare, in riferimento all’acquisto di diamanti, di collocazione di valori... Leggi tutto...
CASSETTA DI SICUREZZA: in caso di rapina, spetta al cliente dimostrare l’effettivo contenuto della stessa
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 21.10.2019 | n.9545
In caso di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, la domanda di risarcimento del danno è infondata quando il cliente-attore non adempie all’onere probatorio posto a suo carico con riferimento al danno e all’entità dello stesso. E’ ne... Leggi tutto...
AUTORICICLAGGIO: la vendita di diamanti a prezzi maggiorati configura tale reato
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Est. Sgadari | 11.09.2019 | n.37606
Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana, Legale d’Impresa con nota di accompagnamento Il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro,... Leggi tutto...
VENDITA DIAMANTI: inammissibile l’ATP sul valore dei preziosi che siano nella disponibilità del ricorrente
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Pietro Persico | 01.09.2019 |
In tema di “contenzioso diamanti”, è inammissibile il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo in correlazione al pericolo di dispersione della prova, allorquando i “preziosi” siano custoditi dal cliente, posto che ne sarà pienamente possibile la... Leggi tutto...
TRUFFA DEI DIAMANTI: la banca è responsabile del danno subito dal cliente e deve risarcirlo
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
La banca è responsabile per il danno economico subito dai clienti, che hanno acquistato i diamanti in filiale e va condannata al risarcimento. La fonte della responsabilità della banca va individuata nel rapporto che è intercorso con i clienti per l’... Leggi tutto...
CONTENZIOSO DIAMANTI: il cliente non può agire per la risoluzione nei confronti della Banca segnalante
Ordinanza | Tribunale di Genova, Giudice dott. Pietro Spera | 11.04.2019 |
Con riferimento al giudizio avente ad oggetto una operazione di compravendita di diamanti – compiuta con l’attività di segnalazione della banca – l’istituto di credito non è legittimato passivamente in ordine alla domanda di risoluzione del contratto... Leggi tutto...
CONTENZIOSO DIAMANTI: la Banca non può rispondere verso il cliente se non ha avuto un ruolo di “certificazione” del valore dei preziosi
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 02.04.2019 |
La sottoscrizione di un “accordo di collaborazione” tra una banca ed una società operante nel settore della vendita dei diamanti, la quale preveda che l’istituto possa svolgere un’attività di segnalazione dei clienti interessati all’acquisto di diama... Leggi tutto...
VENDITA DI DIAMANTI: inapplicabilità del TUF perché non riconducibile né agli strumenti né ai prodotti finanziari
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
La compravendita di diamanti, effettuata tramite gli sportelli bancari, non costituisce attività bancaria o finanziaria. Tale operazione non è riconducibile né agli strumenti né ai prodotti finanziari, per cui non può essere applicata, in casi analog... Leggi tutto...
DIAMANTI DA INVESTIMENTO: la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto può essere chiesta soltanto alla società venditrice
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 08.01.2019 | n.66
Il luogo di intervenuta sottoscrizione della proposta, ovvero quello della consegna dei diamanti, non sono determinanti per individuare la legittimazione passiva della Banca. Conta invece il modulo di proposta contrattuale. Neppure rileva il fatto ch... Leggi tutto...
“TRUFFA DIAMANTI”: la Banca non risponde per l’attività di segnalazione finanziaria
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 26.11.2018 |
Le operazioni di compravendita di diamanti con l’attività di segnalazione di una banca non sono ascrivibili al novero dei prodotti finanziari e pertanto sfuggono all’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs 58/1998 (c.d. TUF) in materia di int... Leggi tutto...
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