ANTIRICICLAGGIO: la Cassazione torna sul tema del trasferimento di denaro contante
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione VI-2, Pres. Picaroni - Rel. Grasso | 26.04.2018 | n.10147
La finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione di cui in discorso con una disciplina avente carattere general-preventivo, posta al fine di predisporre una difesa avanzat... Leggi tutto...
UTILIZZO INDEBITO BANCOMAT: la digitazione casuale di sequenze numeriche per individuare il PIN consuma il reato
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vessichelli – Rel Scordamaglia | 20.04.2018 | n.17923
L’indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991 (ora previsto dall’art. 55, comma 9,... Leggi tutto...
MUTUO DI SCOPO: irrilevante che la finalità sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile | 02.03.2018 | n.4578
Procedimento patrocinato dallo Studio legale Filesi LA MASSIMA: Nel mutuo c.d. “di scopo”, sia esso convenzionale o legale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un... Leggi tutto...
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: l’autorizzazione al creditore è espressamente prevista ex art 155-quinquies disp. att. cpc
Decreto | Tribunale di Nola, Giudice Giovanni Tedesco | 01.03.2018 |
Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm L’art 155 quinquies disp.att. cpc prevede, al primo comma che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere da... Leggi tutto...
MUTUO: la surroga del coniuge nella posizione attiva della Banca
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco | 06.02.2018 | n.10
In caso di surroga del fideiussore nella posizione della Banca in un contratto di mutuo, l’istituto di credito perde la titolarità della situazione giuridica sostanziale. Non è possibile procedere alla sospensione del finanziamento ove intervenga la... Leggi tutto...
CONTO CORRENTE: se concluso con procuratore di persona giuridica costituisce un rapporto autonomo
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini | 06.02.2018 | n.1263
La conclusione di un contratto tra la banca e l’amministratore delegato di una persona giuridica è circostanza che attiene esclusivamente ai rapporti tra la banca ed il soggetto privato – persona fisica. Sussistono quindi ragioni di riservatezz... Leggi tutto...
CRIPTOVALUTE: possibili futuri competitors rispetto al tradizionale sistema bancario?
Articolo Giuridico | 05.02.2018 |
Le criptovalute sono valute virtuali, ossia rappresentazioni digitali di valore, utilizzate – su base volontaria – come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi. Esse possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicam... Leggi tutto...
RIMBORSO ONERI: la domanda è improponibile se non si deposita alcun atto comprovante l’estinzione del finanziamento
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Raffaella Brognoli | 05.02.2018 | n.4376
La domanda è improponibile quando l’attore non deposita alcun atto comprovante l’effettiva estinzione del contratto di finanziamento, né il conteggio di estinzione può essere considerato quale prova di eventuale diritto alla restituzione di som... Leggi tutto...
CARTA CLONATA: non è sufficiente disconoscere l’operazione per fondare la responsabilità della Banca
Decisione | ABF – Collegio di Napoli, Pres. Carriero – Rel Maimeri | 16.01.2018 | n.1064
Quando l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione ed agisca per il rimborso del controvalore sul presupposto dell’asserita clonazione dello strumento di pagamento a lui concesso in uso, non è sufficient... Leggi tutto...
SPLIT PAYMENT: il pagamento del compenso del professionista delegato attingendo ai fondi spesa della procedura
Articolo Giuridico | 20.12.2017 |
Com’è noto, il c.d. “Split Payment” è uno speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all’erari... Leggi tutto...
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